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EB-5新聞：美國證監(jiān)會(huì)（SEC）2015年下半年第四次開出罰單

2015年11月3日，美國證監(jiān)會(huì)（SEC）起訴佛羅里達(dá)房產(chǎn)開發(fā)商（Lily Zhong，又名：Lin Zhong，新西蘭籍）及其公司（EB5 Asset Manager LLC）。這是自2015年6月份開始，SEC第四次起訴EB-5項(xiàng)目方。此次起訴的EB5 Asset Manager 公司負(fù)責(zé)人Lin Zhong，指其通過EB-5計(jì)劃從至少17名投資者（大多數(shù)是中國人）處募集了大約850萬美元的資金，聲稱將這些款項(xiàng)用于房產(chǎn)開發(fā)，但其中一部分被用于購買：一艘17萬5千美金的游艇，一輛10萬美金的奔馳S-550、一輛5萬5千美金的寶馬X5 SUV，以及一處佛羅里達(dá)Highland Beach的250萬美金房產(chǎn)。
SEC指控Lin Zhong違反了1933年證券法和1934年證券交易法等多項(xiàng)法案。

SEC的指控包括：Lin Zhong完全掌控不同版本的項(xiàng)目文件，通過虛假和誤導(dǎo)性聲明提供給投資者，以說服他們投資。根據(jù)起訴書，她做出如下虛假陳述：

1. 資金100%用于項(xiàng)目建設(shè)；
2. 對(duì)被告有利的任何資金轉(zhuǎn)賬都需要投資者同意；
3. 投資款在監(jiān)管賬戶中，直到投資者的I-526獲批；
4. 投資者將收到未審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
5. Zhong有房地產(chǎn)開發(fā)的豐富經(jīng)驗(yàn)。

但根據(jù)起訴書，在USCIS尚未批準(zhǔn)任何一個(gè)綠卡申請(qǐng)之前，她已經(jīng)從監(jiān)管賬戶中劃走了大約650萬美元。
Lin Zhong被控，通過多個(gè)其控制的關(guān)聯(lián)公司，來操作EB-5項(xiàng)目。根據(jù)起訴書，SEC指控，其在發(fā)行文件中，隱瞞了其在新西蘭的破產(chǎn)記錄，并誤導(dǎo)其所謂的成功地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。值得注意的是，即使Lin Zhong在知曉被SEC調(diào)查之后，她依然將相關(guān)公司的資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，直到SEC起訴之前，她還在亂用和揮霍投資者資金。目前SEC申請(qǐng)凍結(jié)其資產(chǎn)，追繳所有”不義之財(cái)“，以及民事處罰。

加中寰球?qū)I(yè)分析：EB-5市場(chǎng)將會(huì)越來越規(guī)范化

加中寰球?qū)＜曳治觯和ㄟ^網(wǎng)絡(luò)搜索到一些被起訴的U.S. EB-5 Investments LLC在國內(nèi)推廣的信息，該機(jī)構(gòu)在深圳和北京設(shè)立機(jī)構(gòu)，在2012年左右，推廣某佛州棕櫚灣項(xiàng)目，以及其后的圣路易斯港市中心綜合地產(chǎn)項(xiàng)目。

此次已是自2015年6月起SEC第四次展開其執(zhí)法力度，通過SEC最近的嚴(yán)加監(jiān)管可以看出EB-5市場(chǎng)將會(huì)越來越規(guī)范化，這樣不僅有利于EB-5今后的健康發(fā)展，對(duì)于投資者也將會(huì)得到更加完善的保障。

詳情請(qǐng)見：http://www.eb5matters.com/2015/11/life-is-larger-than-fiction-in-eb-5-litigation-sec-moves-for-asset-freeze-accounting-and-receiver-appointment-in-civil-fraud-action-in-florida/

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